高级工程成都证件制作联系电话师证新化股份(603867)：新

　　以上独立董事与公司其他董事、高级解决职员、现实驾驭人及持股5%以上的股东不存正在干系干系，未持有本公司股票，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，不存正在《公邦法》、上海证券买卖所《股票上市规定》和公司《章程》中规矩的不得职掌上市公司独立董事的情况。

　　洪益琴小姐持有公司股份1,478,973股（个中12万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。洪益琴小姐不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　胡健先生，1952年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气解决员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总司理，新化有限董事长、党委书记、总司理，新化股份董事长、党委书记、总司理等。现任公司党委书记、董事。

　　王卫明先生，1967年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历，工程硕士学位，教育级高级工程师。历任新安江化肥厂技能科技能员，香料筹筑小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任成都证件制作联系电话、副总司理，新化股份董事、副总司理。现任公司董事、副总司理。

　　应思斌先生持有公司股份950,000股（个中30万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司5%以上股东胡健先生为支属干系。应思斌先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事及高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　胡筑宏先生持有公司股份584,422股（个中12万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。胡筑宏先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事及高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、无误性和完全性担负国法仔肩。

　　潘筑波先生未持有公司股份，与公司董事、高级解决职员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、现实驾驭人之间不存正在干系干系。未受过中邦证券监视解决委员会及其他相合部分的处理和证券买卖所惩戒，不属于失信被施行人，也不存正在因涉嫌犯警被邦法组织立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视解决委员会立案察看的情况。潘筑波先生适合相合国法、行政律例、部分规章、榜样性文献及买卖所其他规矩等央求的任职资历。

　　洪益琴小姐，1969年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历，司帐师，高级经济师。历任财政科司帐、财政部副司理、财政部司理、财政总监、新化股份董事。现任公司财政总监。

　　陈晖先生未持有公司股份，与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。陈晖先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　胡筑宏先生，1974年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，大专学历，中级司帐师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财政部司帐、副司理，新化股份物管部司理、供应部司理、财政部司理、审计部司理、董事会秘书。现任公司董事小三发孕检照挑衅我、董事会秘书。

　　李春色先生，1984年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历，状师，现任浙江如初状师事情所副主任、高级联合人高级工程师证，公司独立董事。

　　王平先生持有公司股份60,000股（60,000股为股权慰勉限售股，均未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。王平先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　赵筑标先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　赵筑标先生，1969年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、开发科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、墟市营销部司理、新化股份监事，江苏新化总司理、新化股份董事、副总司理。现任江苏新化董事长，江苏馨瑞董事长，公司副总司理。

　　遵照《公邦法》《公司章程》及公司董事会各特意委员会作事细则的相合规矩，公司第七届董事会各特意委员会委员及集中人构成如下：

　　吴旭明先生，1988年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历，司帐师、税务师、注册司帐师。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、司帐、资金主管、财政部司理助理、财政部副司理，现任公司审计部司理。

　　胡健先生持有公司股份19,204,660股，与应思斌先生为支属干系。胡健先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　公司第七届董事会由9名董事构成，个中非独立董事5名，独立董事3名，职工代外董事1名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会限日届满之日止。实在任职如下：

　　聘任吴旭明先生为公司内审部分掌管人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该聘任事项依然公司董事会审计委员会审查通过。

　　集会推举应思斌先生为公司第七届董事会代外公司施行公司事情的董事，并职掌公邦法定代外人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员已于2026年5月15日经公司2025年年度股东会推举出现。2026年5月15日，公司召开第七届董事会第一次集会，审议通过了合于推举董事长、董事会各特意委员会委员及集中人、代外公司施行公司事情的董事等合连议案，实在情形如下：（一）董事会成员及董事长推举情形

　　吴旭明先生持有公司股份4,400股，与公司董事、高级解决职员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、现实驾驭人之间不存正在干系干系。未受过中邦证券监视解决委员会及其他相合部分的处理和证券买卖所惩戒，不属于失信被施行人，也不存正在因涉嫌犯警被邦法组织立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视解决委员会立案察看的情况。吴旭明先生适合相合国法、行政律例、部分规章、榜样性文献及买卖所其他规矩等央求的任职资历。

　　应思斌先生，1982年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，探索生学历，博士学位，正高级工程师。历任新化股份总司理助理、副总司理、董事、公司董事长、总司理。现任公司董事长、总司理。

　　陈晖先生，1985年出生成都证件制作联系电话，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历。历任筑德市财务局结算中央副主任、农业科科长、债务科科长。现任筑德市邦有资产任事中央党构成员，筑德市邦有资产投资控股集团有限公司董事长、总司理，浙江筑业化工股份有限公司董事，新化股份董事。

　　上述高级解决职员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。个中，聘任财政总监事项依然公司董事会审计委员会审查通过。

　　聘任潘筑波先生为公司证券事情代外，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　潘筑波先生，1985年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、司帐、资金主管，审计部主管，证券事情代外。

　　王卫明先生持有公司股份2,555,702股（个中12万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。王卫明先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事及高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　公司独立董事，兼任杭萧钢构股份有限公司、安邦护卫集团股份有限公司独立董事。

　　公司今天召开职工代外大会，推举王平先生为公司第七届董事会职工董事，其任期与公司第七届董事会任期相似。

　　侯昭胤先生，1968年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，探索生学历，博士学位，教育。1996年至今，职掌浙江大学化学系催化探索所教育、博士生导师。

　　张新利先生持有公司股份225,170股（个中12万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决），与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。张新利先生不存正在《公邦法》《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级解决职员的情况，不存正在受到中邦证监会及其他合连部分的处理和上海证券买卖所惩戒的情况，适合《公邦法》等合连国法、律例和规矩央求的任职条款。

　　王平先生，1969年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，专科学历。现任宁夏新化化工有限公司施行董事。

　　1995年入职筑德市新安江化肥厂（浙江新化化工股份有限公司前身）；2007年职掌新化公司供应部司理；2010年职掌新化全资子公司浙江新木进出口有限公司总司理；2014年职掌新化公司氢化职业部副总；2017年至今职掌新化公司总司理助理；2022年至今任公司副总司理。

　　截至本布告披露日，赵筑标先生持有公司1,863,373股股票（个中12万股为股权慰勉限售股，未排除限售，将遵守中邦证监会、上海证券买卖所合连的国法律例、榜样性文献对其股份举办解决）；与公司的控股股东及现实驾驭人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级解决职员均不存正在干系干系。

　　2026年5月15日，公司召开第七届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任公司高级解决职员、证券事情代外及内审部分掌管人的议案》。经公司董事长提名成都证件制作联系电话，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会赞助聘任以下职员：（一）高级解决职员

　　马文超先生，1976年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，探索生学历，南京大学“司帐学专业”博士成都证件制作联系电话，主旨财经大学“工商解决学科”博士后，教育。现任浙江工商大学司帐学院财政系主任，中邦司帐学会境遇司帐专业委员会委员。